İSTANBUL / TEKHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yatırım vaadiyle gerçekleştirildiği öne sürülen dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik yürütülen 4 ayrı soruşturma kapsamında İstanbul ve Muğla’da 328 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 29 şirkete ait 44 çağrı merkezi ile bağlantılı olduğu belirlenen 239 şüpheliden 191’i gözaltına alındı.
Soruşturmalar; “Bilişim Sistemlerinin Banka veya Kredi Kurumlarının Aracı Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık”, “Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu’na Muhalefet”, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma”, “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma” ve “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçları kapsamında yürütülüyor.
Mali Suçları Araştırma Kurulu raporları, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan mali analiz raporları, şüpheli ve şirketlere ilişkin araştırmalar ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının incelemeleri soruşturma dosyalarına dahil edildi.
İsrail vatandaşı şüpheliler tarafından yönetildiği tespit edilen organizasyonda, farklı ülkelerde faaliyetlerden sorumlu kişilerin belirlendiği; şirket kurulumu, abonelikler, insan kaynakları yönetimi ve muhasebe gibi süreçlerin planlandığı belirtildi. Hedef ülkelerin dışında paravan çağrı merkezi adı altında şirketler kurulduğu ve farklı dilleri bilen kişilere yönelik “conversion agent” ile “retention agent” unvanlarıyla iş ilanları verildiği belirlendi.
328 Adrese Eş Zamanlı Operasyon
Soruşturma kapsamında şüphelilerin faaliyetlerini gerçekleştirdikleri 29 şirkete ait 44 çağrı merkezi ile bu şirketlerin çalışanı veya yöneticisi olduğu tespit edilen 239 şüpheliye ait 286 ikamet adresi olmak üzere toplam 328 adrese İstanbul ve Muğla’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 191 şüpheli gözaltına alınırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmaz malvarlıkları ile şirketlerin banka hesaplarına, ödeme kuruluşlarındaki ve kripto para borsalarındaki varlıklara el konuldu.
Mağdurlardan Kayıt Ücreti Adı Altında Para Alındığı Belirlendi
Şüphelilerin, yatırım fırsatı bulunduğuna ikna ettikleri mağdurlardan önce kayıt ücreti adı altında para aldıkları, ardından mağdurları şirket içerisindeki daha tecrübeli kişilere yönlendirdikleri tespit edildi. Görüşmelerin ardından mağdurların yurt dışındaki banka hesaplarına veya kripto cüzdanlarına para yatırmalarının sağlandığı belirlendi.
Şüphelilerin kontrolündeki sözde yatırım takip ekranlarında kazanç verilerinin değiştirilebildiği, mağdurların kâr etmiş veya piyasa şartları nedeniyle para kaybetmiş gibi gösterildiği tespit edildi. Parasını çekmek isteyen mağdurların hesaplarının bloke edildiği, blokenin kaldırılması gerekçesiyle daha fazla para talep edildiği, buna rağmen paraların iade edilmeyerek iletişimin kesildiği belirtildi.
Faaliyetlerin; hedef ülkelerin dillerini bilen müşteri temsilcileri, ülkelere göre oluşturulan ekipler, takım liderleri, kalite kontrol birimi, ofis yöneticileri, muhasebe sorumluları ve insan kaynakları birimleri aracılığıyla organize şekilde yürütüldüğü tespit edildi. Çalışanların hedef ülkelerin saat dilimlerine göre vardiyalı çalıştırıldığı, faaliyetlerin Türkiye’den veya hedef ülkelerden lisans alınmadan denetlenmeyen aracı kurumlar üzerinden gerçekleştirildiği belirlendi.
Demirbaş: “Çalışan Sayısı 650’den 400’e Kadar Düştü”
Soruşturma kapsamında ifade veren Murat Demirbaş, forex oluşumu ve banka hesapları hakkında bilgisinin olmadığını belirterek, “FACTO” olarak bildiği şirketin fiili sahibinin İsrail vatandaşı Amıt Ygal, resmiyette şirket patronunun ise İlhami İçingir olduğunu öne sürdü. Demirbaş, Maksym Verzılov’un da şirket yönetiminde Ygal’dan sonra geldiğini söyledi.
Demirbaş, 10 Mart 2026’da benzer bir iş yerine yönelik polis operasyonunun ardından yönetimin paniklediğini, iş yerine gelişlerin 3-4 gün durdurulduğunu ve çalışan sayısının 650’den 400’e kadar gerilediğini ifade etti. Yaklaşık bir ay sonra yeni personel alımlarıyla çalışan sayısının yeniden 600 civarına çıktığını belirten Demirbaş, Haziran 2026’da şirketten ayrıldığını ve daha sonra emniyet ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi üzerinden ihbarlarda bulunduğunu söyledi.
Ketencigil: “Yatırım Yapmaları Sağlanıyordu”
Soruşturma kapsamında ifade veren Mehmet Cemre Ketencigil ise “Movimiento” isimli çağrı merkezinde Filipinler, Malezya ve Dubai’deki kişilerin forex yatırımı amacıyla arandığını söyledi. Ketencigil, çağrı merkezinde eğitmen olarak görev yaptığını, yatırım amacıyla kişilerle görüşmediğini ve bonus almadığını belirtti.
Ketencigil, yatırımcılarla görüşen çalışanların kişileri sisteme dahil etmeleri halinde bonus aldığını bildiğini, aramaların “İnefex” adı kullanılarak gerçekleştirildiğini ve iletişim bilgilerinin yurt dışındaki şirketlerden para karşılığında temin edildiğini ifade etti.
