ANKARA / TEKHA
Ankara merkezli yürütülen soruşturma kapsamında 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yasa dışı bahis gelirlerini sosyal medya yayıncıları üzerinden akladığı belirlenen 11 şüpheli yakalandı. Zanlıların hesaplarında yaklaşık 1,9 milyar liralık para trafiği belirlendi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik geniş çaplı inceleme yürüttü. Takip neticesinde, yasa dışı faaliyetlerden elde edilen tutarların TikTok platformunda canlı yayın açan fenomenler üzerinden sisteme sokulduğu ortaya çıktı. Organizasyonun, yayıncılara bağış görünümü altında yüksek bedelli sanal hediyeler yolladığı, yayıncıların ise bu tutarları nakde çevirerek komisyon kesintisi sonrası banka havalesi veya elden şebekeye iade ettiği saptandı.
Sanal Hediyeler Ve Ziynet Eşyasıyla Kara Para Trafiği
Suçtan kaynaklanan kaynakların bir kısmıyla kuyumculardan altın ve ziynet eşyası alındığı, böylece nakdin yasal finansal dolaşıma dahil edilerek yurt dışına transfer edilmek istendiği belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından dosyada adı geçen 14 şüphelinin son 6 yıllık banka hesapları mercek altına alındı. Denetimlerde hesaplar üzerinden toplam 1 milyar 928 milyon 362 bin 722 liralık işlem hacminin geçtiği kayıtlara girdi.
Sekiz İlde Eş Zamanlı Baskınlar Yapıldı
Elde edilen delillerin ardından Ankara, Antalya, Bursa, Manisa, İstanbul, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hakkari illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Hakkında yakalama kararı bulunan 14 şüpheliden 11’i gözaltına alınırken, firari durumdaki 3 zanlının yakalanması için operasyonel süreç devam ediyor.
